Finansal Sirketlere Yapilan Operasyon: Yasa Disi Bahis Idialari

Yasa dışı bahis çetelerine finansal altyapı sağladığı iddiasıyla Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Söz konusu şirketlerin yönetimi, TMSF aracılığıyla geçici olarak devralındı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kayyum sürecinin şirketlerin faaliyetlerini denetim altında tutmayı amaçladığını belirtti.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu ve bağlı şirketi PBM Tech Bilişim’in yasa dışı bahis suçlarına finansal destek sağladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları araştırıldı.

MASAK ve TCMB tarafından yapılan denetimler, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görüntüsü altında yasa dışı bahis gruplarına destek sağladığını ortaya koydu. Denetim raporlarına göre, kuruluş yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladı. Veri tabanında işlemlerin geldiği adresler arasında bahis sitelerinin isimleri açıkça yer alıyor ve işlemler bilerek sürdürüldü.

Yapılan mali analizlerde, hesaplardan kısa süre içinde çok sayıda düşük tutarlı ancak yoğun para transferi yapıldığı, işlemlerin büyük kısmının gece saatleri arasında gerçekleştiği, aynı gün birçok vadesiz hesap açıldığı ve olağan akışa aykırı yüksek hacimli transferler yapıldığı tespit edildi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ibareler yer alıyor.

Suç gelirlerinin büyük kısmının PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa sürede şüpheli kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiği MASAK raporlarına göre belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Şirketlerin yönetimi, geçici olarak TMSF tarafından devralındı.