Yasa Dışı Bahis Ağına Yönelik Büyük Operasyon

İstanbul’da bir holding aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yetkililer, söz konusu şirketin son iki yılda yaklaşık 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiğini belirledi.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarına dayanarak yapılan bu incelemede, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından edindiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki firmalara devrettiği tespit edildi. Bu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Finansal hareketlerin izini süren siber polis ekipleri, 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem görmüş üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferlerinin yapıldığını belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, HST Holding bünyesindeki HST Mobil A.Ş. tarafından temin edilen sanal POS cihazlarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık sitelerinde kullanıldığı kaydedildi. 2023-2025 yılları arasında şirketin yaklaşık 5,5 milyar liralık suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi.

Mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, üç arsa ve beş konut gibi taşınır ve taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu belirlendi. Bu malvarlığına el konulduğu açıklandı.

Operasyon kapsamında, ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.