BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN’ın internet sitelerini kopyalayarak sahte forex platformu kuran şüpheliler, 313 milyon TL tutarında dolandırıcılık yaptı. Yapılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktardığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi şirketlerin internet sitelerinin kopyalanması yoluyla gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıkarıldı.Bu dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler, söz konusu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiğini ortaya koydu. Bu şekilde, yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç geliri yasal finansal sisteme dahil edildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sahip olduğu 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar, 59 şüphelinin gözaltına alınmasına yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!