Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.
ANKARA - BHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent ile birlikte toplam 14 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarına yer verildi.
İncelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktardığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirdiği iddia edildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!